Futbol dünyası, özel fon vurgunuyla sarsıldı. Özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan'ın "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında eski futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Galatasaray'ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera'nın da olduğu ünlü isimleri milyonlarca dolar dolandırdı.
Hakkında 216 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 18 müştekinin yer aldığı iddianamedeki detaylar, vurgunun nasıl sistemli bir şekilde yapıldığını kanıtladı. Erzan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Öyle ki Seçil Erzan'ın inandırıcı olmak için zaman zaman mağdurların yanında birileriyle telefonda konuşarak bankacılık literatüründe yer alan ISIN (Uluslararası Menkul Kıymetler Kimlik Numarası) kodu gibi tabirler kullanarak karşı tarafa verdiği güveni daha da arttırdığı ortaya çıktı.
BANKANIN KAŞESİNİ VURMUŞ
Seçil Erzan'ın bununla birlikte mağdurların verdikleri paralara ilişkin sahte belgeler oluşturup bu belgelere çalıştığı bankanın kaşesini vurup, ıslak imzasını da atarak müşterilere teslim ettiği ortaya çıktı. İddianamede yer alan fotoğraflarda Erzan'ın müşterilerine verdiği ıslak imzalı belgelerde, fona yatırılan miktar, isim soy isim, komisyon, ödenecek miktar gibi ibarelere rastlandı.
PARALARI TESLİM ALIRKEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
İddianamede ayrıca Erzan'ın 1 milyon 290 bin dolar ve 5 milyon 884 bin lira para aldığı ancak sadece 350 bin dolarlık kısmını iade ettiği Ömer Kahraman'dan paraları teslim aldırırken çekilen görüntüler de yer aldı.
Balya balya dolar destelerinin olduğu fotoğraflarda Erzan'ın ekibinde yer alan şüpheli Nazlı Can isimli kişinin görüldüğü, paranın ise akrabası Kerem Can isimli kişiye verildiği aktarıldı.
SEMİH KAYA'YA BÜYÜK VURGUN
Erzan'ın dolandırmaya çalıştığı ancak dolandıramadığı, üstüne üstlük bir de fazladan para verdiği ender isimlerden bir tanesi eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ydı. Erzan verdiği ifadede, "Semih Kaya'dan 3 milyon 200 bin dolar aldım. Bu parayı parça parça bazen odamda bazen dışarıda olacak şekilde teslim aldım.
Fakat 5 milyon 700 bin dolar ödememe rağmen Semih Kaya'dan yakamı kurtaramadım. Semih Kaya bana bu parayı vermek zorundasın, senden bu parayı her ne olursa olsun alacağım' dedi. Ben o dönem Semih Kaya'ya fazladan ödediğim bu parayı Emre Belözoğlu ve Arda Turan'dan aldım. Semih Kaya bana zorla para satmıştır" ifadelerini kullandı.
BENİ TEHDİT ETTİLER
Seçil Erzan, Semih Kaya'nın menajeri Fırat Özdemir tarafından tehdit edildiğini de anlattı. "Bana sürekli, 'Senin sonun iyi değil, neden kaçmıyorsun, rezil olursun, sen kötü kalplisin.
Seni işten attırırım. Seni Türkiye'de yaşatmazlar.Benim çok tanıdığım var' diyerek beni sürekli tehdit ettiler. Semih Kaya da her geldiğinde beni tehdit etmeye devam ediyordu. Fırat Özdemir, 'Türkiye'deki bütün usulsüzlükler benden sorulur. Basın öğrenirse rezil olursun. Ben ailemden başka kimseyi sevmem' ifadelerini kullandı.
Erzan ifadesine şu açıklamaları da yaptı: Ben Semih'ten aldığım 300 bin doları ödedim. Daha sonrasında aldığım 3 milyon 200 bin doları da ödedim.
PARAYI BENDEN ZORLA ALDI
Ana paraya ilişkin hiçbir alacağı kalmamış olmasına rağmen defalarca evime gelerek, beni tehdit ederek zorla para almıştır.
Ayrıca Semih Kaya, benden aldığı paralar ile yüksek fiyatlı Mercedes bir araç da satın aldı.
Ben günlerce menajeri Fırat Özdemir'in Etiler'de bulunan ofisine 2022 Aralık ayından sonra 2-3 günde bir gidip saatlerce yalvarıp ağlıyordum.
Artık yakamı kurtarmak istiyordum ancak hiçbir şekilde beni dinlemediler.
FATİH TERİM BENİ KIZI GİBİ SEVERDİ
Şüpheli Erzan'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin "Ben Fatih Terim'den bu zamana kadar fon adı altında para almadım ancak 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilenirdim. Tam olarak Fatih Terim'in finansal danışmanı bendim. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi sever, sayardı'' dediği aktarıldı.
İddianamede, müştekilerden Buse Terim Bahçekapılı'nın 190 bin Amerikan Doları verdiği, Emre Belözoğlu'nun bu fona para yatırması için bir kısmını Volkan Bahçekapılı ile göndermek suretiyle toplamda 4 milyon 292 bin doları şüpheli Erzan'a teslim ettiği, Fernando Muslera'nın 1 milyon 200 bin dolar teslim ettiği ancak şüpheli Erzan'ın bu paranın 700 binlik kısmını geri vererek 500 bin dolar dolandırdığı kaydedildi. Öte yandan şüpheli Erzan'ın Arda Turan'dan 13 milyon 900 bin dolar nakit elden para alıp sadece 6 milyon 400 bin doları fon getirisi olarak geri vermek suretiyle 7 milyon 500 bin dolandırdığı belirtildi. Şüphelinin Selçuk İnan'dan ise 3 milyon 685 bin dolar alıp bunun 2 milyon 150 binini fon getirisi olarak geri iade ederek toplamda 1 milyon 535 bin dolandırdığı kaydedildi.
Öte yandan şüpheli Seçil Erzan hakkında önce 'bankacılık zimmeti' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, 'bankacılık zimmeti' suçunun oluşabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) rapor istenildiği ancak ihbar şartı yerine getirilmediğinden takipsizlik kararı verilerek soruşturmaya 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan devam edildiği de aktarıldı.
Hazırlanan iddianamede şüpheli Seçil Erzan'ın 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'özel belgede sahtecilik' suçlarından toplamda 66 yıldan 216 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 6 şüphelinin ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.