3 KOLDAN İNCELEME
Kurban oyununa ilişkin operasyon İstanbul, Ankara ağırlıklı olmak üzere 3 koldan yürütülecek. Emniyet tarafından yürütülen operasyona Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müfettişleri de destek verecek. Kurban Bayramı süresince yapılacak bağış ve yardımların Paralel örgüte gidip gitmediği incelenecek. Maliye'den de fiili tespit amacıyla destek alınacak. Bağış tutarı ile kesilen kurbanlıkların fiyatları kontrol edilecek. Örneğin, 2 bin kurban bağışı yapılmasına karşın bin kurban kesilirse geriye kalan bin bağışın nerede olduğuna bakılacak.
BAVULLA PARA TRANSFERİ
Güvenlik ve mali birimlerin yürüteceği operasyonda kurban paralarının yurtdışına çıkarılıp çıkarılmadığı da takip edilecek. Finans sisteminden gönderilen paraların takibi yapılacağı için emniyetin bavulla para transferi üzerinde durduğu öğrenildi. Yasal yoldan kazanılması koşuluyla yurtdışına para çıkarılmasının önünde herhangi bir engel yok. Ancak çanta, bavulla yurtdışına çıkarıldığında 5 bin dolar sınırı bulunuyor. Bu sınıra yakın paraların farklı kişiler aracılığı ile yurt dışına çıkarılabileceği belirtiliyor. Özel bir ekiple yürütülecek operasyonda derneklerdeki incelemede bağışlarının hangi oranda vergiden düşülüp düşülmediği de denetlenecek. Derneklere bağışın bir bölümü vergiden muaf olduğu için devletin herhangi bir kaybının olup olmadığı da incelemeye tabi tutulacak.
RESMİ KAYDA ALINMIYOR
TÜBİTAK operasyonunda gözaltına alınanların ifadeleriyle MASAK raporları "himmet" adı altında örgüte para toplandığını ortaya çıkardı. Mali polisin yaptığı incelemelerde himmet adı altında toplanan kurbanlık hayvanların çok azının kesildiği belirlendi. Zanlıların ifadeleri kurban etinin çok az kısmının bağış sahiplerine verildiği diğer bölümlerin de Paralel Yapı ile ilişkili firmalar tarafından ihale ile satıldığını ortaya koydu. Makbuzsuz olarak toplanan paraların resmi kayda alınmadığı, ilgili örgüt elemanlarınca elden yurtdışına çıkarıldığı kaydedildi.
Hazal ATEŞ
DİĞER