Denizli'de polis ekipleri 11 gün önce ATM yanında bekleyen
C.O., H.Ş. ve M.K.'dan şüphelendi. Şahısların üzerinde yapılan aramalarda 2 milyon kişinin kredi kartı bilgileri bulundu. Araçlarında ise 26 cep telefonu, 36 SİM kart ve çok sayıda dizüstü bilgisayar bulunan kişiler gözaltına alındı. Zanlıların, ellerindeki kredi bilgilerinde yer alan müşterileri, banka yetkilisi gibi aradıkları ve kart aidatı iadesi yapacaklarını belirtip, şifreleri aldıkları öğrenildi. Daha sonra, öğrendikleri şifreler ile kredi kartlarını internet bankacılığı yoluyla boşalttıkları tespit edildi.
Bu yöntemle 280 kişinin kredi kartından yaklaşık 600 bin lira çektikleri anlaşıldı. Emminiyette ifadeleri alınan
C.O., H.Ş. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.