"BAZI SANIKLAR UTAH BÖLGESİ FEDERAL SAVCILIK BÜROSU DAVASINDA DA YARGILANIYOR"
İddianamede, maddi gerçeğin araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığı ve Başsavcılığın 30 Eylül 2020 tarihli talimatıyla MASAK'a, şüphelilerin üzerine atılı aklama suçunun işlenip işlenmediğinin ve bu hususta öncül suçların gerek Türkiye gerek Amerika'da kimler tarafından hangi usullerle işlendiğinin tespitinin yapılması talimatı verildiği aktarıldı.
Yapılan incelemede ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile soruşturma dosyası kapsamında yazışmalar yapıldığı, 12, 18, 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihli belgeler temin edildiği ve mahkemeye gönderileceği anlatıldı.
ABD'den temin edilen belgelere göre, Utah'ta görülmekte olan davanın, "USA v. Jacob Ortell Kingston et al." adlı dava olduğu, dava hakkında ilk iddianamenin 1 Ağustos 2018'de açıklandığı ve son olarak 17 Eylül 2019'da ikinci genişletilmiş iddianamenin açıklanarak büyük jüri tarafından kabul edildiği bilgisi verilen iddianamede, bahse konu iddianamede sanık olarak, bu soruşturma kapsamında şüpheli olarak tespitleri yapılan Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ile Levon Termendzhyan'ın bulunduğunun tespit edildiği dile getirildi.
"ABD'DE 46 AYRI SUÇTAN ELDE EDİLEN 511 MİLYON DOLARLIK HAKSIZ KAZANÇ, KORKMAZ'IN HESAPLARINA AKTARILDI"
Temin edilen belgelere göre, aynı zamanda Sezgin Baran Korkmaz hakkında da gizli bir iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğine işaret edilen iddianamede, sanıklar Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann ve Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan'ın, "vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak" gibi sekiz ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, sanıkların ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ve bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının belirtildiği öne sürüldü.
Bu suçlamalar karşısında Kingston ailesinin 18 Temmuz 2019'da savcılık ile anlaşmaya vararak iddianamede kendilerine yöneltilen suçlamaların tümünü kabul ettikleri ve Jacob Ortell Kingston'un beyanında, "Dermen'in yönlendirmesi sonucu elde ettiği haksız kazancı Türkiye'deki ortaklarına aktardığını" söylediği belirtilen iddianamede, bu beyana rağmen Lev Aslan Dermen'in hakkındaki suçlamaları reddettiği, fakat buna rağmen yapılan yargılama neticesinde 16 Mart 2020'de jüri tarafından tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu anlatıldı.
İddianamede, "Dolayısıyla gerek Kingston ailesinin savcılık ile anlaşmaya vararak haklarındaki suçlamaları kabul etmesi gerek Lev Dermen'in jüri tarafından suçlu bulunmasının, sanıklarca Sezgin Baran Korkmaz'a aktarılan ve haksız kazanç sonucu elde edilen paraların 'dolandırıcılık' sonucu elde edildiğine yönelik somut delil olduğu tespit edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
"ÖNCÜL SUÇUN OLUŞTUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"
Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işledikleri tespit edilen şüpheliler Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston, İsaiah Elden Kingston, Rachel Ann Kingston, Sally Louise Kingston, Levon Termendzhyan, Kamil Feridun Özkaraman, Alptekin Yılmaz, Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner, Ziyaattin Bartik, Doğa Doğan ve Olessia Zoubkova hakkında savunmalarının alınması amacıyla gözaltı talimatı verildiği belirtilen iddianamede, sanıkların ikamet ve iş yerlerinde arama yapıldığı, arama sonucu elde edilen suç eşyalarına el konulduğu, materyallerin incelendiği bilgisine yer verildi.
Şüphelilerin işledikleri öne sürülen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçuyla ilgili hukuki değerlendirme ile yargı içtihatlarına yer verilen iddianamede, suçun işlenmeye başlandığı ülkenin ABD olduğu, bu ülkeden elde edilen haksız kazançların şüphelilerin kurdukları organizasyonla Türkiye'ye aktarılarak aklamaya tabi tutulduğu, bu açıdan aklama suçunun oluşması için en önemli şart olan "öncül suç" meselesinin açıklığa kavuşturulması gerektiği bildirilerek, hukuki değerlendirme yapıldı.
İddianamede, şu ifadeler kullanıldı: "Somut olayımızda Jacob Ortell Kingston öncülüğünde Kingston ailesi ve Levon Termendzhyan'ın kurdukları veya ortak oldukları şirketler aracılığıyla sahte belgeler düzenleyerek aldıkları vergi iadeleri nedeniyle ABD hazinesini zarara uğrattıklarından bahisle haklarında ABD'de dava açıldığı tespit edilmiştir. ABD'de işlenen öncül suçun hukuk sistemimizdeki karşılığının, Vergi Usul Kanunun 359/b. maddesinde düzenlenen 'sahte belge düzenleme' suçu ile TCK'nin 158. maddesinde düzenlenen 'nitelikli dolandırıcılık' suçu olduğu, şüphelilerin ABD devleti nezdinde temin ettikleri haksız kazançları, ABD nezdinde, 'dolandırıcılık' ve 'sahte belge düzenleme' suçlarını işleyerek iktisap ettikleri ve bu paraları aralarında kurdukları organizasyon çerçevesinde aklamaya tabi tuttukları, şüphelilerin bu işlemleri sebebiyle ABD makamları nezdinde de yargılama faaliyetinin başlamış olduğu da dikkate alındığında, somut olayımız açısından 'öncül suç'un oluştuğu tespit edilmiştir.
MASAK tarafından yapılan incelemede, para transferlerinin ABD'de bulunan Washakie Renewable Energy LLC, Noil Energy Group INC, Speedy Lion Renewable Fuel, SBK Holdings USA INC, United Fuel Supply ve GT Energy LLC şirketlerinden, Türkiye'de bulunan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, SBK Holding AŞ, Isanne S.A.R.L, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Mega Varlık Yönetim AŞ hesaplarına ve sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Jacob Ortell Kingston, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, Ayşe Nil Yılmaz, Kamil Feridun Özkaraman, Levon Termendzhyan ve Doğa Doğan'ın hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiş olmakla, özelikle ABD'den temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda ABD menşeli Washakie şirketinin diğer yöneticileri olan sanıklar Rachel Ann Kingston, Sally Louise Kingston, İsaiah Elden Kingston'un da atılı suçu işlediklerinin tespit edildiği, aynı zamanda sanıklardan Doğa Doğan'ın beyanı doğrultusunda sanık Bereket Öner'in atılı suçu işlediği tespit edilmiş ve arama kararı esnasında, şirket içinde bekçilik görevi ifa eden Ziyaattin Bartik'in geliri ile tamamen orantısız şekilde finansal işlemler gerçekleştirdiğinin ve verdiği ifadesi doğrultusunda Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte hareket ederek atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."
DAVA İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE GÖRÜLECEK
Sanıklar ve şüpheli şirketler yönünden eylemlerin anlatıldığı iddianame, gönderildiği İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Açılan dava kapsamında "sanık" konumuna gelen 10 kişinin, ilerleyen günlerde bu mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.
