Yasadışı bahisten elde edilen paraların Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı ve eşinin de aralarında bulunduğu suç örgütüne aktarılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan MASAK raporlarının detayları ortaya çıktı. Halil Falyalı'nın Malta'daki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konulurken, Türkiye'de bahis oyunlarından toplanan paraları yurtdışına çıkaran 229 kişi ve 11 kurumun kripto hesapları donduruldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri kapsamında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 46 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında MASAK raporunda Papara hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık edildiği, hesaplarda toplanan paraların Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
MALTA'DAKİ KRİPTO PARA HESABI DONDURULDU
Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda dikkat çekici detaylar yer aldı. Türkiye'de bahis oyunlarından toplanan paraları yurtdışına çıkardıkları belirlenen 229 kişi ve 11 kurumun kripto para hesapları donduruldu. Halil Falyalı, onun eşi ve casino müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarında toplanan paranın Malta Kripto Para Borsasına kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesapta toplandığı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Malta'daki 30 milyon dolar karşılığı kripto paranın bulunduğu hesabı dondurdu. Şüphelilerin yurtdışına çıkarmaya hazırlandığı yaklaşık 2,5 milyar liraya da el konuldu.
20 SANİYE ARALIKLA TRANSFER
Örgütün takip edilememek için para transferlerinde özel yöntemler geliştirildiği belirtilen raporda, bazı şahısların hesaplarına küçük tutarlı transferler geldiği, gelen bu küçük tutarların farklı sayıda şahıslara belirli periyotlarla gönderildiği, hesapların aktif edilmesi amacıyla başlangıçta hesaplara banka kanalıyla 3-5 TL gibi küçük tutarların aktarıldığı ve sonrasında genellikle çok kısa süre içerisinde (2 saat,5 saat, 1 gün, 2 gün vb.) hesapların kapandığı ya da kapatıldığı belirlendi. Hesaplara ortalama 250 kişi tarafından transfer yapıldığı bu işlemler sonrası hesabın kapandığı ya da kapatıldığı belirlenirken, hesaplarda biriken tutarların genellikle üçüncü ya da dördüncü aşamada banka hesaplarına aktarıldığı, para transferlerinin insan gücü ile yapılamayacak düzeyde 10 saniye 20 saniye gibi çok kısa zaman aralıklarında yapıldığı kaydedildi.
*Halil Falyalı 8 Şubat 2022'de uğradığı suikastta öldürüldü
79 İLDE 225 ADRES KAYDI
MASAK raporunda, transferlerin bir yol şeklinde ilerlemediği, küçük tutarların çok sayıda kişi arasında gönderilip alındığı ve sonrasında banka hesaplarına aktarıldığının gözlemlendiği aktarılırken, Zamansal Transfer Analizi sonucunda bin 535 farklı banka hesabına çıkış tespit edildi. Bu hesapların bin 299 farklı gerçek ve 23 farlı tüzel kişiye ait olduğu, bu kişilerden 15 kişinin yurt dışı adres kaydı bulunduğu 11 kişinin ise KKTC adres kaydı bulunduğu belirlendi. Yurt içinde ise 79 farklı ilde bin 225 kişinin adres kaydı bulunduğu aktarılarak, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Antalya, Bursa ve Batman'da yoğunlaştığı kaydedildi.
FALYALI'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA DEVAM EDEN PARA TRAFİĞİ
Banka hesaplarına çıkış yapılan 18 kişi hakkında farklı Cumhuriyet Başsavcılıklarından MASAK'a gönderilen ve haklarında yasa dışı bahis suçu kapsamında soruşturma yürütüldüğü belirtilen talimat yazıları olduğu ortaya çıkarken, 571 gerçek kişi hakkında 'Hesapların yada dışı bahis kapsamında kullanılıyor olabileceğine dair' ve 44 gerçek kişi hakkında ise 'Şirketlerine aktarıldığına dair' istihbarat bulunduğu öğrenildi. Şubat 2022'de Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı'nın kripto varlık borsası hesabından ölüm tarihi sonrasında açık kaynaklarda eşi Özge Taşker'in hesabına yüklü miktarda yaklaşık 40 BTC kripto varlık transferi yaptığı, 15 Nisan 2022 itibariyle hesabında yaklaşık 642 BTC olduğu tespit edildi.