SON DAKİKA
Başkan Erdoğan PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı
PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Doğal 'Enerci' değilmiş
Lüks hayatıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında 4 ayrı soruşturma başlatıldı. Çiftin yıllar içindeki değişimi ise inanılmazdı!
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
21.10.2023
Cumartesi
Vurgunun adı: Zeynep
Marmaris’te akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İddialara göre Zeynep A. isimli şahıs, lüks otellerden ucuz rezervasyonla aldığı odaları turist gruplarına satmak için yakın çevresiyle anlaştı. Ancak sözünde durmayan Zeynep A. 22 kişiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdı.
#Zeynep A
12.09.2023
Salı
PKK'nın kasası patladı!
Diyarbakır’da “işkadını” olarak bilinen güzellik salonu sahibi olan bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan yardımcılığı, bir dönem ise Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Gülşen Duran’ın (45) PKK’nın bölgedeki “gizli kasası” olduğu ortaya çıktı. 22.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Gülşen Duran hakkında ifade veren gizli tanık Ulaş, Duran'ın örgüt mensubu Murat Yılmaz ile gönül ilişkisi olduğunu ifade etti.
#ABD
06.09.2023
Çarşamba
1 milyar liralık operasyon; 23 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suçlardan elde edilen geliri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
#İstanbul
13.06.2023
Salı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
03.12.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Muhittin Özdemir atandı.
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
02.12.2022
Cuma
Kripto çöküş
Tüm uyarılara rağmen yasal bir zemini olmayan kripto piyasasına para yatıranlar, şimdi zararlarının hesabını yapamıyor. İki haftalık zarar 239 milyar dolar oldu. Dünyada başlayan çöküş Türkiye’yi de etkiliyor. Uyarıları dinleyin, paranızı koruyun!
#2008 küresel finans krizin
24.11.2022
Perşembe
Kripto para borsası FTX hakkında flaş karar
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
#Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
23.11.2022
Çarşamba
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Son dakika haberleri... DEAŞ silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
#DEAŞ terör örgütü
04.10.2022
Salı
MASAK NFT'lere karşı harekete geçti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde hızla yayılan NFT'lere (Non-fungible token) karşı harekete geçti. Yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ABD Hazine Bakanlığı'nın da kara aklama riskine karşı uyardığı NFT'leri bu suçlar yönünden değerlendirerek incelemeye aldı.
#Maliye Bakanlığı
18.02.2022
Cuma
CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu
CHP'li belediyelerde taciz, tecavüz ve yolsuzluk olayları bitmek bilmiyor. Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.
#ihale
27.10.2021
Çarşamba
Thodex Faruk Binance'a geçmiş!
Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve reklamlarında Türkiye'nin tanınmış isimlerinin oynadığı Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmalarını sürdüren savcılık, dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a para aktarıldığını belirledi. Binance'a yazı gönderilerek orada bulunan kripto varlıklarına el konulmasını istedi. İşte Thodex vurgununda son durum...
#kara para akla
13.09.2021
Pazartesi
Kripto parayla 100 milyon lira kaçırmaya çalışanlar enselendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurt dışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.
#fetö pdy
23.07.2021
Cuma
İşte kripto parada yeni kurallar
Son dakika haberleri... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto (Bitcoin) varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi. Buna göre şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.
#Bitcoin
05.05.2021
Çarşamba
MASAK'tan kripto varlıklara yönelik yeni hamle
Kripto para piyasalarında yaşanan vurgunlar gündemdeki yerini korurken Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme geldi. MASAK suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.
#Resmi Gazete
04.05.2021
Salı
Hazine'den kripto varlık açıklaması
Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MASAK kripto varlık platformlarından bilgi talep edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın yaptığı açıklamada "Son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir" vurgusu yapıldı.
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
01.04.2021
Perşembe
Önceki
1
2
3
Sonraki
